Проверка контрагента
Скачать прайс-листДля чего проводится проверка контрагента?
Чтобы, обезопасить себя от сотрудничества с недобросовестными партнерами, Компания должна тщательно проверять потенциальных контрагентов. Это особо актуально при заключении контрактов на крупные суммы или длительный срок. В результате юридической проверки оценивается благонадежность контрагентов и руководителей контрагентов, нет ли в прошлом у них злостных нарушений закона или договорных обязательств.
Проведение проверки контрагента позволит значительно снизить риски по заключаемой сделке, обезопасить вашу компанию от работы с недобросовестными организациями, в том числе «фирмами-однодневками», не допустить появления безнадежных долгов.
Проведение проверки также позволит обеспечить «должную осмотрительность» и получить возможность для защиты от претензий налоговых органов, выявляющих правомерность и реальность сделок, исходя из положений статьи 54.1 Налогового кодекса РФ.
Важно!
Налоговым органам необходимо доказать, что контрагент был способен выполнить обязательства, и Ваша Компания убедилась в благонадежности контрагента, то есть проявила должную осмотрительность – контрагента проверили, проведя тщательнейшее расследование. По сути, теперь нужно собрать полноценное досье на поставщика или подрядчика.
Преимущества и гарантии
Проведение процедуры проверки контрагентов силами собственных сотрудников может не обеспечить нужной эффективности и отнять ценное время. Правильно будет обратиться к профессионалам консалтинговой группы Аспект — стоимость услуг по проверке контрагентов компенсируется оперативностью, полнотой и точностью всех данных.
Сбор сведений о контрагенте в рамках проведения проверки осуществляется консалтинговой группой Аспект только с использованием источников информации, доступных на законных основаниях, строго в соответствии с действующим законодательством РФ.
По результатам проверки контрагента вы получаете подробный отчет, включающий в себя исчерпывающую информацию.
Прайс за услуги по проверке «добросовестности» контрагента
| 1. Полный профиль ЮЛ, в том числе: a. принадлежность адреса к массовым адресам регистрации; b. принадлежность руководства к числу «массовых» руководителей; c. принадлежность к дисквалифицированному лицу История изменений в компании, в том числе информация о предшественниках и преемниках при реорганизации предприятия Основную финансовую информацию и деловую благонадежность Информацию об арбитражных делах, в том числе отражение преемственности информации об арбитражных делах контрагентов2. Информацию об исполнительных производствах3. Данные о госконтрактах (неоднократное заключение госконтрактов может свидетельствовать как о надежности компании)4. Установление аффилированности между компаниями и физическими лицами, в том числе связанные компании по адресу, по руководителю или учредителю, номеру телефона и так далее.5. Информацию о торговых знаках6. Упоминания в интернете про компанию |
1000* |
*Действует акция: 6 проверка в подарок
Приведен не полный перечень информации, которую мы можем предоставить по результатам проверки контрагента на благонадежность, перечень может согласовываться с заказчиком в индивидуальном порядке.